SarlaftVersion en ligne Elija la respuesta correcta par Grupo Vardí Vardí 1 Cuál es el propósito de la actividad para el lavado de activos? a Legalizar bienes que provienen de actividades ilícitas. b Ingresar a la enconomía de un país, bienes adquiridos de forma ilegal. c Dar apariencia de legalidad a bienes que provienen de actividades ilícitas d Comprar y/o vender bienes adquiridos de forma ilegal. 2 Son señales de alerta: a El cliente se niega a actualizar su información. b Cliente suministra información falsa c Apertura de pedidos con identidades ficticias d Todas las anteriores. 3 Son señales de alerta: 4 Conteste Falso o Verdadero: En cumplimiento del manual SARLAFT, todos los empleados de las compañías deben anteponer el logro de las metas comerciales al cumplimiento de los principios éticos. a Falso b Verdadero c Falso d Verdadero 5 Las situaciones, hechos o eventos con los cuales se pueda concluir con base en la experiencia, la existencia de un hecho o situación anormal son: a Señales de alerta b Eventos de riesgo c Operaciones sospechosas d Eventos de alarma 6 Señale las respuestas correctas: El incumplimiento a la normatividad que regula la prevención de lavado de activos y hecho delictivos, dará lugar a sanciones: a Penales b Administrativas c No tiene sanciones d Comerciales
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