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Pasos del lavado de dinero

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À propos de cette activité

En esta sección identificaremos cada uno de los pasos para efectuar la acción de lavado de dinero.

Créé par

Oscar Tucker

Guatemala

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Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Oscar Tucker 20 Février 2014	% 100	02:48
2	Roberto Osuna Quiroz 28 Août 2015	% 100	02:53
3	Laura Rodríguez Gómez 25 Août 2015	% 100	04:01

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Pasos del lavado de dineroVersion en ligne En esta sección identificaremos cada uno de los pasos para efectuar la acción de lavado de dinero. par Oscar Tucker 1 Indica la primera etapa del lavado de dinero Selecciona una o varias respuestas a Colocación b Implemetación c Aprovechamiento 2 Escribe el segundo paso del lavado de dinero Respuesta escrita 3 Indica la tercera fase del lavado de dinero Selecciona una o varias respuestas a Reinversión o Reingreso b Enriquecimiento c Aprovechamiento 4 Indica el porcentaje de la economía mundial que se estima relacionado con dinero sucio. Selecciona una o varias respuestas a 1% b 2 al 5% c 0% Explicación 1 Colocación: el dinero sucio ingresa al sistema financiero. 2 Ocultación o diversificación 3 Reinversión o Reingreso: permite entrar en la economía real. 4 Reinversión o Reingreso: permite entrar en la economía real.