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ACTIVIDAD MODULO IV

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(73)
ACTIVIDAD MODULO IV CAPACITACIÓN 2021

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Créé par

Marian Lucia Pacheco Coronel
Marian Lucia Pacheco Coronel
Colombia

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    Jhoan Andres Perez Sierra
    Jhoan Andres Perez Sierra
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    Andrea Castellanos
    Andrea Castellanos
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    Ramiro Andres Blanco Guevara
    Ramiro Andres Blanco Guevara
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    Andres Said Estupiñan Matiz
    Andres Said Estupiñan Matiz
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    victoria portilla
    victoria portilla
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  6. 6
    Santiago Niño
    Santiago Niño
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  7. 7
    Tatiana
    Tatiana
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  8. 8
    Jefferson Fabian Prieto Espinosa
    Jefferson Fabian Prieto Espinosa
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  9. 9
    Milena Lizeth Ortega Garcia
    Milena Lizeth Ortega Garcia
    00:24
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  10. 10
    Jairo Leon Manrique
    Jairo Leon Manrique
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ACTIVIDAD MODULO IVVersion en ligne

ACTIVIDAD MODULO IV CAPACITACIÓN 2021

par Marian Lucia Pacheco Coronel
1

1 . las señales de alerta son que permiten la posible ocurrencia de una operación de lavado de activo .
2 . las son la y de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita , y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales .
3 . Una señal de alerta en empleados es el en el nivel económico .
4 . Una señal de alerta en proveedores es que constantemente su domicilio y / o de razón social .