LAVADO DE DINERO

El lavado de dinero es considerado un delito ____________________ de acuerdo al artículo ____________________ BIS del Código ____________________ Federal , conocido como operaciones con recursos de procedencia ____________________ . El lavado de dinero conoce 3 etapas : ____________________ , ____________________ o ____________________ , e , ____________________ . El lavado de dinero puede provenir de actos ____________________ como el ____________________ , el ____________________ de personas o el ____________________ . En la primera etapa , el dinero se introduce en el ____________________ ____________________ a través de las ____________________ ____________________ , evitando que se identifique el ____________________ , ____________________ o ____________________ . En la segunda etapa , el dinero se ocupa en transferencias bancarias , invirtiéndolo en ____________________ ____________________ , en ____________________ , o en ____________________ de ____________________ . En la tercera etapa , el dinero ____________________ en la ____________________ ____________________ con transacciones comerciales o personales que aparentan ser ____________________ . Esta última etapa es muy ____________________ de ____________________ . Se tiene una multa de ____________________ a ____________________ años de prisión para aquellas personas que adquieran , ____________________ , administren , ____________________ , conviertan , ____________________ , recursos , bienes o derechos de cualquier naturaleza , cuando tengan conocimiento de que proceden de actividades ilícitas . Aquellos ____________________ , administradores , ____________________ , empleados o apoderados , de una entidad financiera , las penas ____________________ de un ____________________ a la ____________________ de lo ya establecido .