Son jeux

Como colaboradores debemos estar atentos a las señales de alerta que podamos detectar en clientes. Usemos esta dinámica como ejercicio para esta acción.

Hola coladorad@r en esta dinámica conoceremos cuales son los datos mínimos que debemos considerar para una adecuada diligencia del cliente al momento de adquirir un producto con nuestra empresa. Deber...

Pon a prueba tus conocimientos sobre que compone la debida diligencia de clientes (definición, etapas) en este divertido juego.

Pon a prueba tus conocimientos sobre la Base de Personas Especiales, su definición, aplicación e importancia dentro de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Explora términos clave relacionados con el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con el que cuenta Infinance XP.

Conozcamos juntos los datos obligatorios que deben solicitar a nuestros clientes al momento de su vinculación con Financiera OH. Recordemos que un adecuado conocimiento del cliente disminuye el riesgo...