Señal de alerta de la tipología de uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero provenientes del narcotráfico
Señal de alerta de la tipología de abusos de sindicatos para lavar dinero
Señal de alerta de la tipología de una estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero
Señal de alerta de la tipología de compañía con operaciones internacionales que utiliza su actividad ilícita para lavar dinero
Señal de alerta de la tipología publicada por la UIF en 2108 por fraudes informáticos
Señal de alerta de la tipología de desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito
Transferencias nacionales e internacionales realizadas por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo, que no son acordes al perfil del sindicato.
Personas sin relación comercial que dispersan recursos a personas en común, las cuales los retiran en una entidad de alto riesgo.
Recepción de recursos de múltiples zonas geográficas, sin que se encuentre relación entre los sujetos receptores y ordenantes.
Numerosas operaciones de transferencias internacionales por montos elevados realizadas por empresas que no presentan actividades de comercio exterior en sus declaraciones fiscales.
Empresas de reciente creación que realizan operaciones por montos elevados en un corto periodo de tiempo.
Personas morales con características de empresa fachada que reciben recursos del extranjero, sin contar con información que sustente las transacciones internacionales registradas; ni la relación entre los sujetos ordenantes y receptores.
