FUNCIONES
DEL
SISTEMA
____________________
.
-
Conserven
y
actualicen
los
registros
de
los
____________________
.
-
Generar
y
transmitir
de
forma
segura
a
la
Secretaria
por
conducto
de
la
CNBV
,
los
____________________
correspondientes
.
-
Clasificar
las
operaciones
con
base
en
los
criterios
internos
,
para
detectar
posibles
operaciones
____________________
.
-
Detectar
y
monitorear
las
____________________
fraccionadas
.
-
Contribuir
al
seguimiento
y
análisis
de
las
posibles
operaciones
Inusuales
e
Internas
Preocupantes
.
-
Agrupar
en
una
base
consolidada
las
diferentes
cuentas
de
un
mismo
____________________
.
-
Conservar
registros
____________________
de
las
posibles
operaciones
Inusuales
y
Preocupantes
.
-
Servir
de
medio
para
el
reporte
interno
,
de
forma
segura
,
confidencial
y
auditable
.
-
Mantener
esquemas
de
seguridad
de
la
información
procesada
,
que
permitan
la
confidencialidad
de
la
misma
y
la
auditabilidad
de
la
información
.
-
Proveer
la
información
que
la
Entidades
incluirán
en
la
metodología
que
deben
elaborar
a
fin
de
cumplir
con
el
tema
de
la
Evaluación
de
Riesgos
.
-
Ejecutar
un
sistema
de
____________________
respecto
de
las
operaciones
que
se
pretendan
llevar
a
cabo
con
personas
políticamente
expuestas
y
que
se
encuentren
dentro
de
la
lista
de
personas
bloqueadas
.
-
Ejecutar
un
sistema
de
alertas
sobre
las
operaciones
.
-
Facilitar
la
verificación
de
los
datos
y
documentos
proporcionados
de
forma
no
____________________
por
el
Cliente
.
