SON
OPERACIONES
____________________
AQUELLAS
QUE
SALEN
DE
SU
PATRÓN
HABITUAL
,
YA
SEA
POR
:
I
.
Condiciones
específicas
y
antecedentes
(
ocupación
,
profesión
,
actividad
,
giro
,
etc
.
)
.
II
.
Tipos
,
montos
,
frecuencia
y
____________________
de
las
operaciones
.
III
.
Montos
inusualmente
____________________
(
complejas
y
modalidades
no
habituales
)
.
IV
.
Operaciones
vinculadas
a
un
mismo
contrato
(
por
montos
múltiples
o
fraccionados
dentro
del
mes
)
.
V
.
Cuando
el
Cliente
se
niega
a
____________________
datos
o
documentos
de
identificación
.
VI
.
Cuando
el
Cliente
intenta
____________________
o
presionar
al
personal
de
la
Entidad
VII
.
Cuando
el
Cliente
o
usuario
intente
evadir
los
parámetros
con
que
cuentan
las
Entidades
para
reportar
las
operaciones
.
VIII
.
Cuando
se
presenten
indicios
o
hechos
extraordinarios
en
los
cuales
la
Entidad
no
cuente
con
una
explicación
.
IX
.
Cuando
involucren
____________________
fiscales
.
X
.
Cuando
se
presuma
o
exista
duda
que
un
Cliente
o
usuario
opera
en
beneficio
o
por
el
cargo
o
a
cuenta
de
un
tercero
,
sin
que
se
haya
declarado
.
