Visualización de los riesgos, mediante rangos de probabilidad y severidad
Actividad ilegal
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Identificación
Resultado de un evento que afecta a los objetivos
Seguimiento a los riesgos
Monitoreo
Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo
Opción de tratamiento un riesgo
Consecuencia
GAFILAT
ROI
Matriz de Riesgos
Severidad
Transferencia
Financiación del terrorismo
Reporte de Operación Inusual
Soborno
Impacto que tiene la materialización u ocurrencia de un riesgo
Patrocinio de actividades terroristas
