Para Financiera Dann Regional se consideran Personas con Reconocimiento Público:
A.
Las definidas en el Decreto 1674.
B.
Los funcionarios de alto nivel de empresas privadas.
C.
Deportistas, cantantes, artistas, figuras del modelaje; de renombre Nacional o Internacional.
D.
Todas las anteriores.
2.
Según lo establecido en el Manual SARLAFT, No son sujetos de captaciones las personas naturales o jurídicas que ejerzan las siguientes actividades económicas, Excepto:
A.
6614 Actividades de las casas de cambio
B.
6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas
C.
0722 Extracción de oro y otros minerales preciosos
D.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
3.
No es un campo de obligatorio diligenciamiento en la vinculación de clientes
A.
Dirección del representante legal
B.
Segundo Apellido del Cliente
C.
Fecha de visita/entrevista
D.
Total pasivos
4.
No es considerado un delito subyacente de Lavado de Activos
A.
Homicidio
B.
Corrupción
C.
Estafa
D.
Contrabando
5.
No es un evento de Riesgo de LAFT
A.
Administrar Activos Ilícitos
B.
No realizar las consultas en listas
C.
Ser usados de manera directa o indirecta para operaciones de LAFT
D.
Ser sancionados por deficiencias en la definición o aplicación de los elementos del SARLAFT
