nuevos
dinero
Constructoras
legal
Integración
Prestadores
usados
corredores
diversificación
Marítimos
Estratificación
Juegos
públicos
Comercializadores
lavado
Colocación
terrestres
intervienen
servicios
Riesgo
delictiva
vulnerables
Actividades
actividad
vehículos
sorteos
distribuidores
compraventa
inmuebles
Una
interrogante
que
no
puedes
pasar
por
alto
es
:
¿
Cuál
es
su
origen
?
Cualquier
____________________
____________________
,
que
motive
la
obtención
de
recursos
,
bienes
o
derechos
de
contenido
económico
,
y
a
los
que
se
les
precisa
dar
la
apariencia
de
obtenidos
lícitamente
.
El
____________________
de
____________________
-
presupone
-
que
se
busque
justificar
e
introducir
como
lícitos
,
recursos
,
bienes
o
derechos
de
procedencia
ilícita
,
que
son
el
producto
de
un
delito
previo
o
subyacente
.
Se
le
conoce
como
etapa
de
____________________
,
cuando
se
insertan
o
ingresan
los
recursos
o
fondos
que
proceden
de
una
actividad
ilícita
-
delictiva
,
en
el
Sistema
Financiero
.
La
etapa
de
____________________
o
____________________
,
consiste
en
realizar
,
una
serie
de
transacciones
en
periodos
cortos
de
tiempo
,
involucrando
varios
productos
,
beneficiarios
y
geografías
.
La
etapa
de
____________________
,
consiste
en
la
incorporación
de
los
recursos
aparentemente
lícitos
,
(
?
lavados
?
)
en
la
economía
lícita
o
formal
,
con
la
finalidad
última
de
poder
disponer
de
estos
libremente
.
____________________
____________________
?
Notarios
y
____________________
____________________
.
?
Emisores
y
comercializadores
de
tarjetas
de
servicio
y
de
prepago
.
?
Entes
no
financieros
que
otorgan
préstamos
,
con
o
sin
garantía
.
?
____________________
.
?
Desarrolladores
inmobiliarios
.
?
Entes
dedicados
al
corretaje
inmobiliario
.
?
Empresas
de
traslado
de
valores
.
?
Donatarias
autorizadas
.
?
Casinos
.
?
Galerías
de
Arte
.
?
____________________
y
____________________
.
?
Prestadores
de
servicios
que
intervienen
en
la
compra
-
venta
de
bienes
inmuebles
,
administración
y
manejo
de
recursos
,
manejo
de
cuentas
bancarias
,
así
como
en
el
ahorro
o
manejo
de
valores
.
?
Agentes
aduanales
.
?
Emisores
y
comercializadores
de
cheques
de
viajero
.
?
____________________
de
____________________
que
____________________
en
la
____________________
de
____________________
.
?
Comerciantes
e
intermediarios
en
joyería
,
metales
y
piedras
preciosas
.
?
Quienes
intervengan
en
la
operación
de
derechos
de
uso
sobre
inmuebles
.
?
____________________
y
____________________
de
____________________
/
____________________
o
____________________
-
____________________
,
____________________
o
Aéreos
.
Consideremos
por
último
,
el
concepto
de
:
____________________
____________________
:
La
empresa
puede
incurrir
en
pérdidas
al
enfrentar
investigaciones
o
sanciones
impuestas
por
la
autoridad
competente
,
ya
sea
nacional
o
extranjera
.
