Código Penal Federal
Identificación del cliente
Conocimiento del Cliente
Los promotores deben ser
Funciones del Promotor de Fondos de Inversión
Es cuando un Promotor de Fondos de Inversión solicita una serie de datos y en su caso de documentos en donde se identifique el cliente.
Es la Ley en donde se establecen las medidas que deben de seguir un Promotor de Fondos de Inversión para poder identificar un cliente.
Conocer y saber de donde proviene el dinero del cliente.
Es el Acto en donde se establecen medidas y procedimientos para prevenir y detectar omisiones, operaciones o actos que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, para la Comisión del Delito.
Honestos, eficientes y diligentes
