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1. ¿Cuál es el concepto de cumplimiento normativo?
A
Es el proceso de asegurar que una organización o individuo cumpla con las leyes.
B
Es un proceso para llevar a cabo el cumplimiento
C
No es un proceso.
2. ¿Qué es un programa de cumplimiento?
A
Son instrumentos que establecen políticas.
B
Es un conjunto de políticas, procedimientos diseñados para garantizar el cumplimiento de las leyes
C
Un sistema de gestión empresarial que tiene como objetivo prevenir
3. ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad penal corporativa y el cumplimiento normativo?
A
Son delitos cometidos por las personas.
B
No son delitos
C
Son los delitos cometidos por sus empleados el C.N. busca prevenir y detectar estos delitos.
4. ¿Cuáles son los riesgos de no cumplir con las normas y regulaciones?
A
Causa multas costosas, daños a la reputación e incluso juicios penales en algunos casos
B
No tiene ningun riesgo al no cumplir con las normas.
C
Proteger los derechos, brindar seguridad a los ciudadanos y asegurar la prestación de bienes
5. Cuál es el objetivo de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción?
A
Combatir los riesgos
B
Prevenir el cumplimiento de las leyes
C
El objetivo es prevenir y combatir la corrupción en todos sus aspectos y formas.
6. ¿Cuál es el objetivo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto a la integridad de las personas morales?
A
No cuenta con ningun objetivo
B
Garantizar la integridad de las personas morales y prevenir la corrupción en la función pública
C
Combatir el mal funcionamiento de las leyes.
7. ¿Qué es el cumplimiento normativo o compliance?
A
Son principios, políticas y procedimientos que una organización implementa.
B
Es un conjunto de normas que sirve para garantizar el buen funcionamiento de las leyes.
C
Es una serie de normas.
8. ¿Qué es un programa de cumplimiento?
A
Un programa de cumplimiento busca crear una cultura de apego a la ley
B
conjunto de medidas y procedimientos que una organización implementa para cumplir con las leyes.
C
El objetivo principal de un programa de cumplimiento es prevenir y detectar
9. ¿cuáles son sus elementos de un programa de cumplimiento?
A
No tiene ningun elemento
B
Código de ética, Evaluación de riesgos, Controles internos, Canal de denuncia y Capacitacion
C
Ninguna de las anteriores.
10. ¿Qué es el cohecho?
A
Delito que consiste en solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades.
B
Acuerdo corrupto entre un funcionario público y un particular.
C
Cometido por el funcionario público que solicita, acepta o exige indebidamente dinero
11. Qué es la corrupción y cómo se relaciona con el cumplimiento normativo?
A
El cumplimiento normativo juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.
B
Conducta deshonesta de personas con poder que utilizan su posición para obtener beneficios.
C
La corrupción es un problema grave que afecta a todos los países del mundo.
12. ¿Qué es la responsabilidad penal corporativa y cómo se relaciona con el cumplimiento normativo?
A
Es la capacidad de actuar de manera independiente
B
Conjunto de medidas y procedimientos que una organización implementa para cumplir con las leyes
C
Principio jurídico que establece que las empresas pueden ser sancionadas penalmente por los delitos
13. ¿Cuál es el origen del cumplimiento normativo?
A
Tiene origen en el año 1960 en Estados Unidos.
B
Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas.
C
Garantizar que una organización cumpla con las normas y regulaciones aplicables.
14. ¿Qué es la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción?
A
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
B
Tratado internacional que busca prevenir y combatir la corrupción en todos sus aspectos.
C
Una convención es un evento, normalmente de carácter privado.
15. ¿Cuál es el campo laboral más relacionado con el cumplimiento normativo?
A
Es la abogacía y la consultoría jurídica.
B
Identificar los riesgos y vulnerabilidades.
C
Establecer políticas y procedimientos claros.