Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE.
Los requisitos de las denuncias al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alertas de PTEE o hechos se ST/Corrupción son:
PTEE
Los requisitos de los reportes al Oficial de Cumplimiento que realizan los empleados de CONGRUPO por alerta de SAGRILAFT son:
Soborno Transnacional y Corrupción.
Financiación del Terrorismo.
Los empleados de CONGRUPO reportan las denuncias del PTEE al Oficial de Cumplimiento a través del canal:
Debida Diligencia de PTEE
Los empleados de CONGRUPO reportan las señales de Alerta del SAGRILAFT al Oficial de Cumplimiento a través del canal:
Lavado de Activos.
SAGRILAFT/FPADM
Debida Diligencia SAGRILAFT
oficialdecumplimiento@csiconsultores.com
Pueden ser anónimas o personales detallando la falta cometida, los implicados, relatando los hechos ocurridos de Soborno y/o Corrupción.
Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Captar fondos para llevar a cabo actividades terroristas o ser destinados de alguna manera a financiar grupos al Margen de la Ley.
Son los riesgos que previene el Programa de PTEE.
Proceso de revisión y evaluación constante y periódico que debe realizar CONGRUPO de acuerdo a los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional.
Son los riesgos que previene el Programa de SAGRILAFT.
Fecha, tipo de tercero, monto y detalle de la operación, documentación disponible y resultado de la debida diligencia y no es anónimo.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y FPADM
etica@congrupo.com.co
Es un control de SAGRILAFT que permite conocer a los terceros con los que se relaciona CONGRUPO.
Persona natural designada por CONGRUPO, encargada de velar por el cumplimiento de los procedimientos para la mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM/ST/C