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1. 
Qué significa la Sigla SIPLAFT
A.
Sistema Informático Para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
B.
Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
C.
Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
D.
Sistema Individual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
2. 
La responsabilidad del control y la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es de:
A.
Control Interno
B.
Jefe de Riesgo
C.
Oficial de Cumplimiento
D.
Todos los funcionarios de la organización
3. 
El valor de las transacciones en efectivo que estan sujetas a declaración de origen de fondos es:
A.
Individual de 20 millones
B.
Individual mayor o igual a 10 millones
C.
Acumulado de 50 millones
D.
Todos los valores en efectivo
4. 
El oficial de cumplimiento es nombrado por:
A.
Superintendencia de la Economía Solidaria
B.
Asamblea General de Delegados
C.
Consejo de Administración
D.
Gerente de Microempresas
5. 
Cuando es elegido el Oficial de Cumplimiento, este debe posesionarse ante:
A.
Consejo de Administración
B.
Junta Directiva
C.
UIAFT
D.
Superintendencia de Economía Solidaria