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SARLAFT
Autor :
LUIS EDUARDO ARIZA CANDANOZA
1.
Órgano supervisor del SARLAFT
A
UIAF
B
GAFI
C
GAFISUT
2.
Personas políticamente expuestas
A
PARES
B
PEPS
C
ROI
3.
Reporte de Operaciones Sospechosas
A
ROI
B
ROS
C
RIS
4.
Es el riesgo de pérdida de una entidad por una acción de un vinculado
A
REPUTACIONAL
B
INHERENTE
C
CONTAGIO
5.
Característica del ROS que permite no identificar al que reporta
A
DENUNCIA
B
CONCLUYENTE
C
RESERVADO
6.
Organismo internacional para combatir el blanqueo de dinero
A
GAFI
B
UIAF
C
GAFISUR
7.
Es el encargado de dar cumplimiento al SARLAFT
A
COMANDANTE
B
GENERAL
C
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
8.
Reporte de Operaciones Inusuales
A
ROS
B
RAI
C
ROI
9.
Es el Sistema de Reporte en Línea
A
SIRAL
B
SIREL
C
SIRUFI
10.
Modalidad que utilizan los delincuentes para el lavado de activos
A
HOMICIDIO
B
FRAUDE
C
PITUFEO