críticos
comunicar
trazabilidad
actividades
Todas
necesarias
riesgos
acciones
impacto
partes
capacitar
identificar
Criterios
posterior
evaluación
interesadas
desviaciones
mitigar
sospechosas
vigente
análisis
Documentar
integridad
Formar
adecuados
evidencias
oportunamente
afectar
permanentemente
eventos
pertinentes
legislación
3
.
7 Comunicación
de
actividades
sospechosas
o
eventos
críticos
Debe
establecer
un
procedimiento
documentado
para
____________________
____________________
a
las
autoridades
competentes
y
____________________
____________________
involucradas
cuando
ocurran
actividades
sospechosas
o
____________________
____________________
que
puedan
____________________
la
____________________
de
las
operaciones
definidas
en
el
alcance
del
SGCS
BASC
,
asegurando
el
cumplimiento
de
la
____________________
____________________
.
La
empresa
debe
:
a
)
____________________
la
información
relacionada
con
las
gestiones
realizadas
.
b
)
Hacer
una
____________________
y
____________________
____________________
con
el
fin
de
generar
las
____________________
____________________
para
su
tratamiento
.
c
)
____________________
y
____________________
____________________
al
personal
para
identificar
o
reconocer
____________________
____________________
que
se
relacionen
con
sus
funciones
.
3
.
8 Controles
en
los
procesos
operativos
no
relacionados
con
la
carga
Debe
establecer
un
procedimiento
documentado
para
todos
aquellos
procesos
operativos
identificados
en
el
alcance
del
SGCS
BASC
.
Estos
deben
contemplar
:
a
)
____________________
____________________
para
____________________
los
____________________
y
su
____________________
en
esos
procesos
.
b
)
____________________
las
____________________
____________________
para
la
____________________
en
los
procesos
,
a
fin
de
poder
____________________
las
potenciales
____________________
en
caso
de
que
se
presenten
.