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Jouer Ordonner les Lettres
1. Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
E V A T S D C D O V A L O I A
2. Es un documento normativo que contiene reglas y lineamientos éticos de conducta definido por la empresa, a fin de implantar nuestra responsabilidad de tratar asuntos sobre la PLA en forma disciplinada y ordenada acorde con la normatividad vigente.
D C T O N D C G O C O A D E U I
3. Personas naturales, nacionales o extranjeras, que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero.
T S E P U S P E P A O N A M O E Í L T S E T X R S N E C A I
4. Es una herramienta que tiene como finalidad detectar y/o prevenir operaciones sospechosas relacionadas al LA/FT.
L S D S E E T L A R E A A Ñ E
5. El Manual de PLA es revisado y actualizado por el:
A N E T M M C O I D P I I C O F L L E U I
6. Son operaciones realizadas cuya cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente:
R O I S E U C P S L E E U I A S N O N A
7. Es una señal de alerta relacionado con el proveedor aurífero:
R S A M N N E B E O E E T I Ó N M E N S L I R C E S N I I A G A P U O C M S N S R
8. Al detectar operaciones inusuales que puedan ser consideradas como sospechosas, se debe reportar al correo:
I E C I T A A E N L
9. Persona natural en cuyo nombre se realiza una operación y/o que posee o ejerce el control efectivo final sobre un cliente, a favor del cual se realiza una operación.
F I I I A F N O B E E C N L I R A
10. Señales de Alerta relacionada con el colaborador:
A R T N A L I C R A N A G T E S E A R A F O N M P U R I R A N E Ó C E S Z I O