1.
Conglomerado de actividades, relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, deistribución a mayoristas y minoristas de sustancias prohibidas por la ley. Incluido el lavado de activos
ICCOAVNATADIDR
2.
Es una antigua forma de criminalidad para agenciarse fondos, utilizado por las mafias y el crimien organizado en todo el mundo.
SEXRINSTEOO
3.
Forma de agenciarse recursos de manera ilegal, utilizando a personas como medio de cambio.
TSESORECSU
4.
Prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago.
AOACISTRI
5.
Procesamiento financiero de los activos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con caracter de legal.
