1.
Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
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2.
Las organizaciones criminales utilizan esto para agenciarse recursos
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3.
Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
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4.
Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos.
IIDVCTDRCAAAON
5.
Es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago.