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1. Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos.
V T N A R I D A A I D C O C
2. Es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos en cualquier tipo de actividad ilícita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carácter de legal.
O D L O S E A I D V A V A C T
3. Es una antigua forma de criminalidad para agenciarse fondos y que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el mundo.
I R N E O O S S E X T
4. Las organizaciones criminales utilizan esto para agenciarse recursos.
R O E S S U S E C T
5. Es la prestación de un servicio, que normalmente consiste en la eliminación física de una o más personas a cambio de un pago.
C A O I S T R A I