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la compañía PEPITOS S.A., que recibió una fuerte transacción del cartel CNJ, invierte en la compañía SALLY Cia. Ltda. que estaba en la bancarrota. También hace una contribución a una ONG y les pide a sus empleados que cada uno haga un depósito de USD8k a la compañía CDE S.A.
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La compañía ABDC S.A. recibió transferencias de su compañía filial en Panamá CDE S.A., este dinero ingresa a través de facturas legales por servicios complementarios y depositada en sus cuentas en Ecuador
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María tiene dinero proveniente de un cohecho, abre una cuenta bancaria a favor de su mamá para depositar el dinero
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Juan tiene dinero ilícito, para obtener este dinero, Juan cometió un ...
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Pedro monta un esquema para dar la apariencia de legal a un soborno que recibió por un cargo público, este es un esquema de...
