1
en un informe que deben presentar las entidades vigiladas a la UIAF donde contemple las operaciones potencialmente sospechosa de acuerdo al instructivo
2
. Las personas nacionales o extranjeras que por su perfil de poder en cargo público o imagen pública puedan exponer la entidad se les conoce como
3
Toda forma de apoyo financiero o aquellos que los fomente o participen del mismo
4
La etapa de SARLAFT que mide y evalúa el riesgo de ocurrencia e impacto frente a la posibilidad del LA/FT
5
Mecanismo o acciones para ocultar el verdadero origen de los dineros ilícitos
6
Conjunto de normas, principios y valores que sirven como guía en el comportamiento y actuar de una comunidad o empresa
7
es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada por incumplir normas o regulaciones
8
Las tipologías son estudios que analizan fenómenos, sectores, tendencias o modalidades de operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo
9
es el sistema de administración que deben implementar las empresas vigiladas, para protegerse frente al riesgo de LA/FT.
10
: unidad administrativa que tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de activos.
