1
Las sanciones incluyen riesgo___________
2
Propietarios o personas que tienen el control de los bienes de personas sancionadas
3
Se sanciona a personas incluidas en la Lista OFAC, identificadas como ___________, Narcotraficantes o personas relacionadas con la PADM
4
Uno de los objetivos de la ofac es _________ a blancos de interés, debido a sus actividades financieras
5
Las sanciones incluyen Fondos bloqueados y bienes ___________
6
Las autorizaciones otorgadas por la OFAC, en la que se permite realizar operaciones que se encuentran prohibidas se conocen como licencias ________
7
Se sanciona al país completo o a un grupo ___________ dentro del Gobierno
8
Otro objetivo de la OFAC es Impedir transacciones con personas ___________ o jurídicas de los EE.UU.
9
tambien persigue a los Gobiernos _________ que atentan contra la seguridad de EEUU
10
La OFAC persigue la legitimacion de_________
11
también persigue el __________ de drogas
12
la lista OFAC también se conoce como lista _______
13
Las sanciones incluyen Acciones ____________– Pago de Multas
14
La OFAC depende del Departamento del ________
