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Lavado de Dinero
Autor :
Fatima Ajuria Escamilla
1
DEBE LLENARLA EL CLIENTE
2
FORMAR EXPEDIENTES CON TODOS LOS DATOS DE LOS CLIENTES
3
CONTROLADA POR LA UIF
4
PENADO POR LA LEY
5
SUJETO OBLIGADO
6
SE LE DENOMINA TAMBIÉN AL LAVADO DE ACTIVOS
7
NO BRINDAR INFORMACION
8
ENTE CONTROLADOR
2
7
3
4
1
6
8
5