2
Comportamientos particulares y situaciones atípicas. fuera de lo normal.
3
Riesgo ?: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía, por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no.
4
Financiamiento del ?: Es un delito el cual busca destinar bienes o dinero de origen ilícito o lícito para financiar actividades terroristas.
5
Operaciones que luego del análisis y evaluación, las mismas no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, ocasionando sospecha de LAFT
6
Riesgo ?: Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
7
Riesgo ?: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una compañía directa o indirectamente, por una acción u omisión de una persona natural o jurídica que posea vínculos legales o contractuales con la compañía.
8
Operación ? : Son las operaciones que no guardan relación con el perfil económico – financiero del cliente.
9
Riesgo ? : Es la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado de incumplimiento de normas o regulaciones contractuales.
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Reporte de Operación Sospechosa
